Analista de Controles Internos Pleno

Nosso time de Controles Internos:

Somos a segunda linha de defesa da Creditas responsáveis por avaliar o desenho e a efetividade dos controles que sustentam a governança da companhia. Trabalhamos lado a lado com as áreas de negócio, orientando a construção e o fortalecimento de controles, e atuamos como ponte entre as áreas técnicas e os órgãos de fiscalização: Auditoria Interna, Auditoria Externa e o Banco Central. Nosso processoTudo começa por sua candidatura, e a partir disso construiremos uma jornada incrívelNosso processo

Saiba que para algumas vagas, podemos incluir testes adicionais e que o tempo do processo pode variar de acordo com a oportunidade, mas não se preocupe, pois garantimos nosso comprometimento em:Analisar seu perfil com atenção e cuidado;Oferecer feedback em todas as etapas;Enviar e-mails com todas as informações necessárias.Diversidade no DNASomente as diferenças podem nos levar além.Não abrimos mão disso. É inegociável.Hoje, as mulheres ocupam mais da metade dos nossos espaços de decisão. Nosso compromisso é ampliar a inclusão de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas LGBTQIAPN+.Agimos com base em três pilares:🌎 Diversidade: Valorizamos a pluralidade e respeitamos todas as diferenças com empatia. Trabalhamos para que a Tripulação represente, de verdade, a sociedade onde vivemos.⚖️ Equidade: Acreditamos em caminhos justos para todas as pessoas. Garantir acesso, oportunidades e desenvolvimento é um dever, não uma exceção.🤝 Inclusão: Buscamos um ambiente seguro, de bem-estar e pertencimento. Aqui, todas as pessoas podem ser quem são, com liberdade, respeito e orgulho.Se essa também é sua missão, a Creditas pode ser o seu próximo passo.Responsabilidades e atribuiçõesExecução de testes de controleGestão de deficiências e planos de açãoMatriz de Riscos e Controles (RCM)Documentação e relatóriosInterface com Auditoria, reguladores e áreas de negócioAvaliar o desenho e a efetividade operacional dos controles internos, considerando processos operacionais,financeiros e regulatórios.Planejar e executar testes de controles walkthroughs, testes de desenho e testes de efetividadeoperacional definindo amostras, critérios de teste, evidências necessárias e conclusão dos trabalhos.Avaliar a suficiência e adequação das evidências apresentadas pelas áreas, garantindo documentação erastreabilidade dos testes realizados.Identificar e documentar deficiências de controles, avaliando impacto, causa-raiz e criticidade, e apoiar adefinição de recomendações e planos de ação.Acompanhar os planos de ação e deficiências identificadas, incluindo análise das evidências de remediação eavaliação para encerramento dos apontamentos.Manter e atualizar a RCM, garantindo adequada vinculação entre processos, riscos, controles, responsáveis,testes e evidências.Apoiar o mapeamento de processos e riscos, identificando pontos de controle, riscos residuais eoportunidades de fortalecimento do ambiente de controles internos.Apoiar a avaliação do ambiente de controles em novos produtos, processos ou alterações relevantes,identificando riscos e necessidades de implementação ou revisão de controles.

Requisitos e qualificações

Conhecimento prático de metodologias de avaliação de controles internos walkthrough, avaliação de desenho, testes de efetividade operacional, definição de amostras e documentação de evidências;Conhecimento de Matriz de Riscos e Controles (RCM), mapeamento de processos, identificação de riscos e avaliação de controles;Domínio da Resolução 4.557 do Banco Central;Conhecimento de frameworks de controles internos, especialmente COSO; noções de PLD são bem-vindas;Conhecimento intermediário/avançado de Google Sheets, com capacidade para análise de bases, amostragens e consolidação de indicadores;Familiaridade com sistemas de gestão e registro de controles internos;Capacidade de produzir documentação e relatórios técnicos claros, objetivos e auditáveis, com adequada fundamentação das conclusões.

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