Analista de Inteligencia Antilavado para Banco

buscamos un(a) Analista I de Inteligencia Antilavado responsable de analizar alertas transaccionales, investigar operaciones inusuales y contribuir a la identificación oportuna de riesgos asociados a lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Principales responsabilidades

Analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional.

Investigar operaciones y comportamientos inusuales de clientes.

Evaluar perfiles económicos y transaccionales.

Analizar origen y destino de fondos.

Gestionar y documentar casos de investigación.

Elaborar reportes y conclusiones para la toma de decisiones.

Apoyar el cumplimiento de regulaciones y controles relacionados con PLA/FT.

Requisitos

Estudios universitarios en Administración de Empresas, Auditoría, Ciencias Jurídicas, Criminología o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en:

Prevención de Lavado de Dinero (PLA/FT).

Cumplimiento.

Monitoreo transaccional.

Gestión de alertas.

Riesgos.

Auditoría interna o externa.

Control interno.

Investigación financiera.

Manejo de Excel intermedio.

Alta capacidad analítica y atención al detalle.

Te ofrecemos

Salario de Q 6,640.00 + Q 250.00

Modalidad híbrida. Lunes a viernes de 8am a 5 pm. (Zona 9)

Horarios escalonados.

Oportunidad de desarrollo en una unidad especializada de riesgos y cumplimiento.

Salario competitivo más beneficios corporativos.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• años de experiencia