Analista de Prevención e Investigación de Fraude

Propuesta de Valor:

Ser parte de nuestro equipo es poder contribuir con Propósito en una cultura ejemplar con condiciones solidas:

Un Propósito común: Fomentamos la conexión entre tus valores personales y los del Banco, promoviendo un verdadero sentido de contribución.

Crecimiento continuo: Oportunidades constantes de aprendizaje y desarrollo, acompañado por líderes cercanos que impulsan tu máximo potencial.

Condiciones sólidas: Un paquete integral que incluye salarios competitivos y bonos adicionales a los de la Ley, programas de bienestar integral y flexibilidad que cuidan tu salud física y emocional, seguro de vida y Gastos Médicos

Propósito del puesto:

Ejecutar y apoyar en actividades de prevención e investigación del riesgo de fraude para evitar su ocurrencia o bien responder ante ella, desarrollándolas de forma confidencial, oportuna, competente, eficiente y objetiva con la finalidad de proteger los recursos del Grupo Financiero así como de otros riesgos.

Funciones:

Desarrollar actividades de cultura de prevención de fraude a través de capacitación y concientización con la finalidad de promover en todos los colaboradores una cultura integra y ética para prevenir el fraude, así como brindarles información sobre el fraude que pueda apoyarlos a reconocer y reportar actividades sospechosas.

Realizar evaluaciones periódicas del riesgo de fraude en diferentes áreas, procesos o sistemas con la finalidad de identificar amenazas o vulnerabilidades y desarrollar estrategias para mitigarlas.

Generar recomendaciones eficientes derivadas de las evaluaciones e investigaciones de fraude que promuevan la mitigación de riesgo.

Trabajar estrechamente con las diferentes áreas para coordinar esfuerzos de prevención, investigación y respuesta al fraude.

Apoyar en la implementación de herramientas, técnicas, modelos de riesgo y análisis de datos para detectar patrones, tendencias y anomalías que puedan ser indicativos de fraude.

Atender los diferentes requerimientos de entes reguladores por las evaluaciones e investigaciones realizadas.

Realizar evaluaciones de riesgo e investigaciones cumpliendo con las regulaciones, políticas internas y estándares éticos aplicables.

Requisitos:

Estudiante universitario en Administración de Empresas, Economista y Auditoria.

Experiencia 1-2 años como supervisor y/o jefe de ventas o marca.

Disponibilidad de laborar de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Disponibilidad de Movilizarse entre Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y El progreso

Indispensable tener medio de transporte (Vehículo).

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• años de experiencia