Oficial de cumplimiento

Objetivo de la plaza

Garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de dinero y

financiamiento al terrorismo, asegurando el adecuado monitoreo y reporte de

operaciones conforme a la regulación vigente.

Funciones principales

• Reportar en tiempo y forma las Transacciones Reguladas ante la UIF.
• Elaborar y actualizar políticas internas de prevención.
• Monitorear alertas generadas por clientes a través del sistema de prevención

AML/CFT.

• Ejecutar actividades diarias y de seguimiento conforme al Plan de Trabajo y

Capacitaciones 2026.

• Elaborar y presentar KPI mensuales e informes estadísticos trimestrales para

Alta Gerencia.

Requisitos

• Graduado Universitario de carreras económicas, leyes o carreras afines
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Licencia de conducir vigente.
• Edad entre 25 y 40 años.

Ofrecemos

• Estabilidad laboral.
• Prestaciones de ley.

.Seguro de vida y hospitalario

.prestaciones adicionales a las de ley

• Oportunidad de desarrollo profesional

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 40 años
• Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Gestión del riesgo, Análisis legal, Asesoría, Conocimiento de normas, Cumplimiento normativo, Monitoreo, Prevención, Regulación
• Licencias de conducir: automóviles / carros

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Adherencia o cumplimiento de normas

Gestión del riesgo

Análisis legal

Asesoría

Conocimiento de normas

Cumplimiento normativo

Monitoreo

Prevención

Regulación

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